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点对点教育机构杭州分校,杭州点对点教育集团

教育机构 2024-09-29 16:31:46 0 教育网

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杭州:警方捣毁假冒比特币交易诈骗团伙,涉案金额超3000万元, 你怎么看?

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比特币是依靠区块链技术实现去中心化点对点的支付的一种加密虚拟货币,由中本聪在2008年提出,2009年正式诞生。比特币的总量是有限的,它可以兑换成很多国家的货币也可以购买一些虚拟物件。

随着比特币的普及,价格也水涨船高,所以操作比特币也成为很多投机者热衷的一项投资。也正因为这样,给不法分子提供了非法盈利的环境。不过,2017年9月4日,央行等七部委发公告称中国禁止虚拟货币交易,并且陆续关闭了比特币交易端口。也就是说目前国内市场上接触到的比特币网站基本上都是假的,交易平台基本上都是有些不法分子自己构建的虚假平台。

对于杭州警方捣毁假冒比特币交易诈骗团伙,涉案金额超3000万元,这个事件,我的看法是,对于想以此从事诈骗的奉劝一句:多行不义必自毙,要合法经营,君子爱财取之有道。对于想通过投资盈利的朋友,对市场上各种投资理财渠道,要擦亮双眼,不要参与非法融资,不要参与P2P,不要参与各种来路不明的虚拟投资品种。

下面我结合我自己的了解,给大家讲讲,比特币交易诈骗的来龙去脉。

首先,诈骗集团花钱请一些技术人员构建一个虚拟的比特币网站和比特币交易平台,这个平台的比特币走势和真实的比特币走势一样,同涨同跌,非专业人士基本看不出这是一个虚假的交易平台。同时,对接第三方支付平台来完成客户的入金出金业务,这个第三方支付平台收到客户入金后,转手把客户的资金转到诈骗分子手中,相应的给客户一个虚假的数字而已。

随后,构建好虚假比特币交易平台,对接好出入金通道后,接下来,不法分子就开始招募员工去网络上拉客户,甚至在一些网站上投放广告,以此吸引有投资意向的客户来参与比特币交易。在这个过程中,公司员工会建立很多微信群,每个群里面基本上都是公司员工,只有一两个是真实的客户,员工每个人都有好多个微信号,在群里活跃气氛,并且经常在群里贴虚假的盈利图,以此来引诱客户。同时还有所谓的专业老师在线指导客户进行交易,很多群里的托会不时的夸赞老师,说跟着老师赚了多少多少钱,使客户对老师产生信任。通过不断的对客户洗脑,最后客户在诱惑面前抵挡不住,跟着开户进行入金交易。

最后,当客户入金后,有些诈骗公司会让客户不断的追加资金,并且提供反向操作指令,导致客户亏损。更有甚者,直接在虚假后台直接操纵价格或者客户的交易端,使客户在短时间大幅亏损,甚至爆仓。

所以,投资者朋友对于现在网络上的各种投资渠道,一定要谨慎,不要参与各种不合法不合规的虚假投资,碰到此类投资,可以多向身边懂行的朋友咨询,不要盲目投资。

发布会现场。 张斌 摄

  中新网杭州10月23日电(张斌)23日,记者从杭州上城警方了解到,警方日前破获一起通过诱骗他人炒“比特币”实施诈骗的犯罪团伙,捣毁3处团伙窝点,抓获所有涉案人员200余名,查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

  今年4月初,河南的徐先生被拉入一炒“比特币”的微信群。群里不时有人发出盈利截图,称在“某某老师”带领下赚了钱。徐先生因此心动,先投入6500元,经“指导”两天内赚了1万多元。后徐先生又经“指导”进行投资。到5月11日,徐先生投入的20多万元全部亏光,在发现自己被骗后报警。

犯罪分子与受害人聊天界面。警方 供图

  警方接到线索后了解到,向徐先生实施诈骗的团伙可能活动在其辖区。6月11日,上城警方组织警力对该犯罪团伙进行收网。

  犯罪嫌疑人王某交代,其伙同他人伪造了一个虚假“比特网”交易平台,招募200余名员工,于今年2月底开始实施诈骗。据交代,其将虚假的“比特币”交易平台网址投放在网络搜索引擎中。网友在搜索“比特币买卖”等关键字时,这一伪造虚假平台就会显示。借此,犯罪分子可获得对“比特币”交易有兴趣的客户电话。

抓捕现场。警方 供图

  之后,犯罪分子会在联系客户后,添加客户微信,并将其拉入客户微信群。每群仅一到两位受害人,其他“群友”均系冒充。受害人进群后,犯罪分子使用多个微信帐号分别冒充指导老师、助理以及投资客户,将虚假盈利截图发送至群内,使受害人误认为该平台提供的指导老师意见准确。之后,犯罪分子通过诱骗受害人进行投资牟利,直至亏空受害人的全部资金。

抓捕现场。警方 供图

  目前,警方已将涉案人员带回调查。该起案件受害人分散于全国各地,警方已联系200余名受害人完成取证工作。该团伙100余名成员被采取刑事强制措施。目前,案件正在进一步办理中。(完)

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是的,新郑有闪送服务。
1. 新郑作为一个现代化的城市,各类商业服务也相应地得到了发展,其中包括闪送服务。
2. 闪送是一家专门提供快速、高效送货服务的公司,在新郑提供覆盖范围广泛的送货服务,能够满足人们日常生活和商务需求。
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无论是送餐、购物、文件传递等,闪送都能够提供快速、及时的服务。
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